{"id":4315,"date":"2017-03-17T17:56:29","date_gmt":"2017-03-17T20:56:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesesales.com.br\/site\/?p=4315"},"modified":"2017-03-17T17:57:04","modified_gmt":"2017-03-17T20:57:04","slug":"receita-federal-analisa-as-informacoes-de-redes-sociais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesesales.com.br\/site\/2017\/03\/17\/receita-federal-analisa-as-informacoes-de-redes-sociais\/","title":{"rendered":"Receita Federal analisa as informa\u00e7\u00f5es de redes sociais"},"content":{"rendered":"\n\n
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Receita Federal analisa as informa\u00e7\u00f5es de redes sociais<\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
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A Receita Federal utiliza informa\u00e7\u00f5es de redes sociais de forma rotineira na an\u00e1lise e sele\u00e7\u00e3o de contribuintes para fins de fiscaliza\u00e7\u00e3o. Na execu\u00e7\u00e3o da fiscaliza\u00e7\u00e3o \u00e9 muito comum que o Auditor-Fiscal analise as redes sociais para identificar bens e poss\u00edveis interpostas pessoas (laranjas) nos relacionamentos do contribuinte fiscalizado. J\u00e1 na \u00e1rea de sele\u00e7\u00e3o e programa\u00e7\u00e3o da a\u00e7\u00e3o fiscal, a Receita Federal est\u00e1 utilizando modelos de intelig\u00eancia artificial que realizam buscas na internet e incluem essas informa\u00e7\u00f5es dentre os par\u00e2metros para sele\u00e7\u00e3o do contribuinte para fiscaliza\u00e7\u00e3o (malha).<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n
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As informa\u00e7\u00f5es de redes sociais s\u00e3o ind\u00edcios que se somam aos diversos outros cruzamentos que os Auditores-Fiscais realizam, como informa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, cart\u00f3rios, ve\u00edculos, declara\u00e7\u00f5es de fontes pagadoras, profissionais de sa\u00fade, alugu\u00e9is etc. Trata-se de cruzamento de informa\u00e7\u00f5es que se aperfei\u00e7oa a cada dia com a retroalimenta\u00e7\u00e3o dos sistemas com a experi\u00eancia dos Auditores-Fiscais, bem como com a pr\u00f3pria evolu\u00e7\u00e3o da tecnologia.<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n
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Como informado, trata-se de mais um ind\u00edcio a compor o vasto conjunto de informa\u00e7\u00f5es que a Receita Federal disp\u00f5e para cruzamento. Estima-se que as informa\u00e7\u00f5es de redes sociais j\u00e1 tenham contribu\u00eddo com subs\u00eddios para o lan\u00e7amento ou atribui\u00e7\u00e3o de responsabilidade tribut\u00e1ria a mais de 2.000 contribuintes, com valor sonegado na ordem de R$ 1 bilh\u00e3o de reais.<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n
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A identifica\u00e7\u00e3o do real propriet\u00e1rio e dos bens s\u00e3o fundamentais para que os lan\u00e7amentos tribut\u00e1rios tenham a garantia de que ser\u00e3o pagos, pois estar\u00e3o garantidos com os patrim\u00f4nios bloqueados.<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n
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\"Noticia_RFB_Analisa_Informacoes_Redes_Sociais_2017\"<\/div>\n
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A t\u00edtulo de exemplo, cita-se algumas situa\u00e7\u00f5es nas quais as redes sociais foram utilizadas na execu\u00e7\u00e3o das fiscaliza\u00e7\u00f5es:<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n
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– Durante a fiscaliza\u00e7\u00e3o foi identificado que o propriet\u00e1rio registrado no contrato social era uma interposta pessoa (laranja), entretanto tanto o laranja como o suposto real propriet\u00e1rio negavam possuir qualquer v\u00ednculo. Em pesquisas nas redes sociais foram identificadas fotos do laranja com o real propriet\u00e1rio da empresa, demonstrando seu v\u00ednculo;<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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– Caso em que filho de contribuinte fala sobre viagens caras e bens do pai que serviram de subs\u00eddio para fiscaliza\u00e7\u00e3o e garantia dos cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios;<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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– Pelas redes sociais os Auditores-Fiscais identificam amigos, com quem o contribuinte se relaciona, permitindo a inclus\u00e3o dos amigos nas pesquisas de grafo de relacionamentos, que facilitam a busca de laranjas e transfer\u00eancias patrimoniais;<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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– Durante a fiscaliza\u00e7\u00e3o foi identificado que o propriet\u00e1rio registrado no contrato social era uma interposta pessoa (laranja). Em redes sociais, verificou-se que o laranja “dono de empresa” que faturava 100 milh\u00f5es por ano, postava fotos de “churrasco na laje”, demonstrado incompatibilidade de sua situa\u00e7\u00e3o de propriet\u00e1rio daquela empresa;<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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– Situa\u00e7\u00e3o em que o contribuinte assume em redes sociais ser propriet\u00e1rio de empresa que n\u00e3o est\u00e1 em seu nome;<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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– Situa\u00e7\u00e3o em que um motorista afirmando prestar servi\u00e7o para propriet\u00e1rio de empresa que n\u00e3o aparece no quadro societ\u00e1rio constante nos registros;<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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– Caso de estrangeiro que tinha empresa em nome de laranja. Encontrado o nome da pessoa no site da fam\u00edlia que informava que o pai fez acordo com governo de seu pa\u00eds para n\u00e3o ser preso, mas que os bens estavam em nome da m\u00e3e. Com isso, bloqueou-se os bens que estavam registrados em nome da m\u00e3e;<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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– V\u00eddeo encontrado no Youtube de festa de fim de ano da empresa em que o real propriet\u00e1rio se dirige aos funcion\u00e1rios, sendo que para Receita Federal ele se apresentava com vendedor da empresa. Esse v\u00eddeo passou a constar como um dos elementos de prova no processo de lan\u00e7amento do auto de infra\u00e7\u00e3o para caracterizar a pessoa com real propriet\u00e1rio da empresa.<\/span><\/span><\/em><\/div>\n<\/div>\n
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Fonte: Receita Federal<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n
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As mat\u00e9rias aqui apresentadas s\u00e3o retiradas da fonte acima citada, cabendo \u00e0 ela o cr\u00e9dito pela mesma<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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